Tu empresa tiene la obligación de realizar un permanente monitoreo y
revisión de las listas de Resoluciones de la ONU en materia de
prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la
proliferación de armas de destrucción masiva. |
Algunos de sus beneficios:
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Actualización
permanente |
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Infórmate de las nuevas disposiciones legales que se han publicado al respecto.
Decreto 186 Ministerio de Relaciones exteriores de 29 de marzo de 2018
Oficio Circular CMF N°1041 de 19 de abril de 2018
Circular UAF N°60 del 3 de septiembre de 2019 |
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