Tu empresa tiene la obligación de realizar un permanente monitoreo y
revisión de las listas de Resoluciones de la ONU en materia de
prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la
proliferación de armas de destrucción masiva. |
EntÉrate de los beneficios:
 |
Revisión |
|
 |
 |
Monitoreo |
|
|
 |
Resultados |
|
|
|
Actualización permanente |
|
| ¿Quieres obtener estos beneficios? |
| Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Infórmate de las nuevas disposiciones legales que se han publicado al respecto.
Decreto 186 Ministerio de Relaciones exteriores de 29 de marzo de 2018
Oficio Circular CMF N°1041 de 19 de abril de 2018
Circular UAF N°60 del 3 de septiembre de 2019 |
Centro de Noticias
|
ES 
EN 
