Tu empresa tiene la obligación de realizar un permanente
monitoreo y revisión de las listas de Resoluciones de la ONU
en materia de prevención del lavado de activos,
financiamiento delterrorismo y de la
proliferación de armas de destrucción masiva.
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Algunos de los beneficios de nuestro servicio:
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| Revisión y monitoreo |
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| Resultados |
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| Actualización permanente |
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Para más información:
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Infórmate de las nuevas disposiciones legales que se han publicado al respecto.
Decreto 186 Ministerio de Relaciones exteriores de 29 de marzo de 2018
Oficio Circular CMF N°1041 de 19 de abril de 2018
Circular UAF N°60 del 3 de septiembre de 2019 |
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