Servicio de monitoreo de accionistas y partícipes. DCV Registros lo soluciona

Tu empresa tiene la obligación de realizar un permanente monitoreo y revisión de las listas de Resoluciones de la ONU en materia de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.

En materia de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.

En caso de que tu empresa detecte a alguna persona o empresa mencionada en las listas, deberá enviar a la UAF, a la brevedad y previo análisis, un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) informando del hallazgo.

¿Qué ofrece este servicio?

Revisión		Monitoreo
Resultados		Actualización permanente

Quiero contratar:

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