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¿Sabías que es obligatorio y DCV Registros lo hace por ti?

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Tu empresa tiene la obligación de realizar un permanente monitoreo y
revisión de las listas de Resoluciones de la ONU en materia de
prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la
proliferación de armas de destrucción masiva.

EntÉrate de los beneficios:

ico01 Revisión
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ico02 Monitoreo
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ico03 Resultados
lineagris
ico04 Actualización permanente

 

¿Quieres obtener estos beneficios?
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Infórmate de las nuevas disposiciones legales que se han publicado al respecto.
Decreto 186 Ministerio de Relaciones exteriores de 29 de marzo de 2018
Oficio Circular CMF N°1041 de 19 de abril de 2018
Circular UAF N°60 del 3 de septiembre de 2019

 

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